תיאור המשרה
ניטור פעילות חריגה ובחינת אירועים בתחום איסור הלבנת הון
ביצוע בקרות, ניתוח נתונים ותחקירים
הטמעה ויישום של דרישות רגולטוריות, נהלים ותוכניות בקרה
מתן מענה מקצועי והעברת הדרכות בנושאי איסור הלבנת הון
כתיבת חוות דעת מקצועיות ועבודה מול מגוון ממשקים בארגון
ניסיון קודם בעבודה עם נתונים/ תפקידים דומים- חובה
יכולות אנליטיות שליטה גבוהה ב Office, בדגש על Excel- חובה
תואר ראשון- חובה
ניסיון בתחומי רגולציה, ציות, ניהול סיכונים או איסור הלבנת הון- יתרון
ניסיון בעבודה עם SQL, BO וכלי ניתוח נתונים- יתרון משמעותי
חשיבה אנליטית, ראייה מערכתית ויכולת ירידה לפרטים
